صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
سه شنبه، 1 خرداد 1403 - Mon, 20th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 02:02
321 - بانک ها از دریافت کپی مدارک منع شدند
آنا- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:37 62805084
آنا- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:37 62805084
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
322 - بانک مرکزی: دریافت کپی مدارک در بانک ها الزامی نیست
عصر ایران- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:32 62805037
عصر ایران- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:32 62805037
باتوجه به گزارش های دریافتی، برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می کنند. - بانک ها موظفند ...
323 - دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها ممنوع شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:57 62804450
همشهری آنلاین- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:57 62804450
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
324 - مشتریان بانک ها دیگر ملزم به ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نیستند
فارس- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:27 62803912
فارس- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:27 62803912
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
325 - عدم دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:15 62803622
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:15 62803622
بانکها موظفند به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کنند و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص نیست. - به نقل از ...
326 - اینماد اجباری خلاف قانون اساسی | پولشویی در بانک هاست نه استارتاپ ها
کلیک- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 24 بهمن 1400، 13:50 62667522
کلیک- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 24 بهمن 1400، 13:50 62667522
دبیر انجمن فینتک ایران، اینماد اجباری را خیانت به کشور و کسب وکارهای نوپا دانست و اظهار داشت اینماد اجباری جلوی پولشویی را نمی گیرد و باعث سیل مهاجرت نخبگان می شود. - از سال گذشته طبق ...
327 - برای انتقال وجه باید سند ارائه کنید
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - جمعه 1 بهمن 1400، 07:20 62336898
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - جمعه 1 بهمن 1400، 07:20 62336898
برای انتقال وجه بیش از 200 میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ارائه کنید. - بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش از 200 میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ...
328 - دردسر انتقال پول بالای 200 میلیون تومان در بانک ها
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 16:30 62333236
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 16:30 62333236
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول بالای 200 میلیون تومان از حساب شخصی، باید اسناد معامله ای ارائه ... - بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش ...
329 - بانک با دریافت مدرک پول جابه جا می کند
تجارت نیوز- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 01:10 62326250
تجارت نیوز- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 01:10 62326250
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول 200 میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله ای ارائه شود. - به گزارش تجارت نیوز، بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای ...
330 - تهیه کنندگان توجهی به منشاء سرمایه ندارند/ قضاوت بر اساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 08:15 62298907
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 08:15 62298907
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشاء سرمایه فیلم توجه می کنند. - حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط ...
331 - تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارند/ قضاوت براساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:45 62298716
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:45 62298716
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشا سرمایه فیلم توجه می کنند. - با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده ...
332 - تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد/ قضاوت براساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:05 62298651
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:05 62298651
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشا سرمایه فیلم توجه می کنند. - با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده ...
333 - ترکیه بایننس را 8 میلیون لیره جریمه کرد
موج- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 5 دی 1400، 11:10 62023938
موج- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 5 دی 1400، 11:10 62023938
کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه جریمه کرده است. - کمیته تحقیقات جرایم مالی ...
334 - تهدیدی جدید برای کسب و کارهای خرد؟
ایسنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - شنبه 4 دی 1400، 10:30 62010292
ایسنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - شنبه 4 دی 1400، 10:30 62010292
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می دانند. - به گزارش ایسنا،
335 - آیا کسب وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می شوند؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 14:35 61894811
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 14:35 61894811
به نظر می رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب وکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف کننده مدیریت شود.
336 - آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟
بازار نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 07:35 61887042
بازار نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 07:35 61887042
ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ - البته این تکلیف توسط وزارت صمت ...
337 - آیا کسب وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می شوند؟/ الزام اینماد به جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 05:20 61884514
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 05:20 61884514
به نظر می رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب وکار ها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف کننده مدیریت شود.
338 - وزیر صمت: کسبوکارهای خانگی میتوانند 15 دقیقهای اینماد بگیرند
اکوفارس- اقتصادی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:35 61879877
اکوفارس- اقتصادی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:35 61879877
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - وزیر صمت: کسبوکارهای خانگی میتوانند ۱۵ دقیقهای اینماد بگیرند وزیر صنعت،
339 - کسبوکارهای خانگی میتوانند 15 دقیقهای اینماد بگیرند
دولت بهار- اقتصادی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:30 61879798
دولت بهار- اقتصادی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:30 61879798
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - کسبوکارهای خانگی میتوانند ۱۵ دقیقهای اینماد بگیرند وزیر صنعت، ...
340 - وزیر صمت در نامه به رییس جمهور و رییس مجلس: اینماد پشتوانه قانونی دارد
فارس- سیاسی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 11:30 61877021
فارس- سیاسی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 11:30 61877021
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس ...
اخبار داغ:
پشت پرده تماس امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد
تعطیلی بانک ها فردا سه شنبه 1 خرداد 1403 | بانک های کدام شهرها تعطیل است؟
فیلم| اولین تصاویر از صحبت های دردناک مادر شهید رییسی بعد از شهادت ایشان
ماجرای روشن بودن گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رییس جمهور
دو راهی سخت استقلال در نقل وانتقالات
اولین تصاویر از منزل مادر رییسی منتشر شد
فیلم/ گریه های غم انگیز همسر و مادر شهید سردار موسوی
تقویم نجومی امروز سه شنبه اول خرداد 1403 / تقویم همسران امروز سه شنبه اول خرداد 1403
یک اعتراف تلخ بعد از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال
همسان سازی حقوق انجام شد؛ حقوق 20 میلیونی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری
زمان بازی پرسپولیس و استقلال اعلام شد
خبرورزشی گردی| افشاگری خداداد عزیزی از پیشنهاد استقلال؛ در یک فست فود تا آستانه توافق جلو رفتیم/ علی پروین می گفت بیا پرسپولیس!
رونمایی ماهور الوند از جدیدترین عکسش در شب شهادت رییس جمهور/ استایل خانم بازیگر متفاوت شد+ عکس
پزشکی که آفریقایی ها را استقلالی کرد! +عکس
افشاگری خداداد عزیزی از پیشنهاد استقلال
خشم بایدن از تصمیم دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو
گریه پدر خلبان شهید سانحه بالگرد موقع دیدن بنر تسلیت پسرش/ عکس
توضیحات «عیسی زارع پور» درباره نحوه پیدا شدن بالگرد رییسی+فیلم
تسهیلات تا سقف 600 میلیون تومان با طرح شایان یک بانک ملت
نقره در بالاترین سطوح قیمتی 12 سال اخیر
یارانه نقدی از این زمان قابل برداشت است + جزییات
قیمت تضمینی جو تولید داخل در سال 1403 اعلام شد
موضوعات داغ:
ابراهیم رییسی
بازنشستگان کشوری
پیراهن پرسپولیس
خداداد عزیزی
تعطیلی مدارس
حقوق بازنشستگان
مجری بی بی سی
ماهور الوند
سقوط بالگرد
امام جمعه تبریز
عباسعلی رضایی
رشد ذخایر نفت آمریکا
ایلامی
طراح لباس
موانع توسعه
نان
موجودات فلزی
جنگل کاری
کالینینگراد روسیه
میشاییل گرگوریش
اتحادیه فوتبال آلمان
گام دوم انقلاب اسلامی
سید مجتبی هاشمی
انتخاب پیمانکار
فرخ نژاد
نروژ
زینب عرفانیان
مسابقات ورزشی جام فجر
uefa champions league
استایل جذاب
خانم بازیگر
پایگاه خبری تحلیلی
محمدرضا شریفی نیا
سرمربی بارسلونا
امیر عبداللهیان
وزیر امور خارجه
مستمری بگیران
وزیر ارتباطات
تأمین اجتماعی
تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
پرسپولیسی ها
بیمه تکمیلی
حجت الاسلام
رییس جمهوری
جواد نکونام
پایگاه خبری
نماینده ولی فقیه در استان
درباره تعطیلی مدارس
جمهوری اسلامی ایران
جام باشگاه های آسیا
نماینده مردم تبریز
رییس جمهور آمریکا
نماینده ولی فقیه
پزشک تیم استقلال
سرپرستان خانوار
استقلال خوزستان
باشگاه های آسیا
ترکیب پرسپولیس
اقتصادی ایران
اخبار اقتصادی
جمهوری اسلامی
سپرده گذاران
نماینده مردم
آیت الله سید
سانحه هوایی
اول فروردین
اشخاص حقیقی
تیم استقلال
برنامه زنده
متناسب سازی
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
همسان سازی حقوق بازنشستگان
آیت الله سید ابراهیم رییسی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
آموزش و پرورش خراسان رضوی
ارتش جمهوری اسلامی ایران
رییس جمهوری اسلامی ایران
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
مددجویان سازمان بهزیستی
پشت پرده تماس امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد تعطیلی بانک ها فردا سه شنبه 1 خرداد 1403 | بانک های کدام شهرها تعطیل است؟ فیلم| اولین تصاویر از صحبت های دردناک مادر شهید رییسی بعد از شهادت ایشان ماجرای روشن بودن گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رییس جمهور دو راهی سخت استقلال در نقل وانتقالات اولین تصاویر از منزل مادر رییسی منتشر شد فیلم/ گریه های غم انگیز همسر و مادر شهید سردار موسوی تقویم نجومی امروز سه شنبه اول خرداد 1403 / تقویم همسران امروز سه شنبه اول خرداد 1403 یک اعتراف تلخ بعد از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال همسان سازی حقوق انجام شد؛ حقوق 20 میلیونی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری زمان بازی پرسپولیس و استقلال اعلام شد خبرورزشی گردی| افشاگری خداداد عزیزی از پیشنهاد استقلال؛ در یک فست فود تا آستانه توافق جلو رفتیم/ علی پروین می گفت بیا پرسپولیس! رونمایی ماهور الوند از جدیدترین عکسش در شب شهادت رییس جمهور/ استایل خانم بازیگر متفاوت شد+ عکس پزشکی که آفریقایی ها را استقلالی کرد! +عکس افشاگری خداداد عزیزی از پیشنهاد استقلال خشم بایدن از تصمیم دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو گریه پدر خلبان شهید سانحه بالگرد موقع دیدن بنر تسلیت پسرش/ عکس توضیحات «عیسی زارع پور» درباره نحوه پیدا شدن بالگرد رییسی+فیلم تسهیلات تا سقف 600 میلیون تومان با طرح شایان یک بانک ملت نقره در بالاترین سطوح قیمتی 12 سال اخیر یارانه نقدی از این زمان قابل برداشت است + جزییات قیمت تضمینی جو تولید داخل در سال 1403 اعلام شدموضوعات داغ:
ابراهیم رییسی بازنشستگان کشوری پیراهن پرسپولیس خداداد عزیزی تعطیلی مدارس حقوق بازنشستگان مجری بی بی سی ماهور الوند سقوط بالگرد امام جمعه تبریز عباسعلی رضایی رشد ذخایر نفت آمریکا ایلامی طراح لباس موانع توسعه نان موجودات فلزی جنگل کاری کالینینگراد روسیه میشاییل گرگوریش اتحادیه فوتبال آلمان گام دوم انقلاب اسلامی سید مجتبی هاشمی انتخاب پیمانکار فرخ نژاد نروژ زینب عرفانیان مسابقات ورزشی جام فجر uefa champions league استایل جذاب خانم بازیگر پایگاه خبری تحلیلی محمدرضا شریفی نیا سرمربی بارسلونا امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه مستمری بگیران وزیر ارتباطات تأمین اجتماعی تامین اجتماعی آموزش و پرورش پرسپولیسی ها بیمه تکمیلی حجت الاسلام رییس جمهوری جواد نکونام پایگاه خبری نماینده ولی فقیه در استان درباره تعطیلی مدارس جمهوری اسلامی ایران جام باشگاه های آسیا نماینده مردم تبریز رییس جمهور آمریکا نماینده ولی فقیه پزشک تیم استقلال سرپرستان خانوار استقلال خوزستان باشگاه های آسیا ترکیب پرسپولیس اقتصادی ایران اخبار اقتصادی جمهوری اسلامی سپرده گذاران نماینده مردم آیت الله سید سانحه هوایی اول فروردین اشخاص حقیقی تیم استقلال برنامه زنده متناسب سازی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه همسان سازی حقوق بازنشستگان آیت الله سید ابراهیم رییسی ارتباطات و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش خراسان رضوی ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس جمهوری اسلامی ایران سازمان عقیدتی سیاسی ارتش مددجویان سازمان بهزیستی
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
